Arrestan a la ex mano derecha de Zelenski en relación con un caso de blanqueo de capitales

El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ordenó prisión preventiva para el exjefe de la Oficina de Vladímir Zelenski, Andréi Yermak, durante 60 días, con la opción de pagar una fianza de 140 millones de grivnas (más de tres millones de dólares), según informaron este jueves medios locales.

El exfuncionario es sospechoso de estar involucrado en lavado de dinero como parte de una trama de corrupción a gran escala. De acuerdo con los investigadores, se blanquearon aproximadamente 460 millones de grivnas (unos 10 millones de dólares) durante la construcción de residencias de lujo cerca de Kiev.

El juzgado también prohibió a la ex mano derecha del jefe del régimen ucraniano comunicarse con los demás sospechosos del caso, entre ellos el empresario Timur Míndich, apodado la ‘billetera de Zelenski’, quien huyó de Ucrania, y el ex vice primer ministro Alexéi Chernyshov; así como con los testigos.

Reacción de Yermak

Por su parte, Yermak declaró durante la audiencia que no dispone de la cantidad de dinero suficiente para la fianza, pero que cuenta con suficientes conocidos que podrían ayudarle a pagarla. «No tengo esa cantidad de dinero para la fianza; mi abogado trabajará ahora con amigos y conocidos. Niego todos los cargos. No tengo nada que ocultar y presentaré una apelación», afirmó.

También declaró que «trabajó honestamente durante 6 años, las 24 horas del día, los 7 días de la semana», por su país, y negó todas las acusaciones.
Proyecto ‘Dinastía’

Este lunes, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) publicó una nueva tanda de cintas relacionadas con el caso, dejando al descubierto el esquema criminal y recordando que se tipifica como blanqueo de bienes obtenidos por medios delictivos, cometido por un grupo de personas o a gran escala. Las penas suponen entre 8 y 12 años de prisión, con la confiscación de bienes y privación del derecho de ocupar determinados cargos o participar en determinadas actividades hasta por tres años.

La construcción de las lujosas mansiones en la localidad de Kozín estaba a cargo de la sociedad cooperativa ‘Dinastia’ (dinastía, en español). Los participantes del proyecto acordaron construir cuatro residencias particulares para sí mismos, refiriéndose a los gastos en esas obras como R1, R2, R3 y R4, para ocultar la identidad de los dueños reales de las futuras viviendas, según la investigación de la NABU. En el proyecto también había una quinta edificación, designada por los participantes como R0, que contaba con un complejo tipo spa, una piscina y un gimnasio y era para uso común.

El costo de la construcción de cada residencia era de aproximadamente dos millones de dólares. La financiación de las obras comenzó después de junio de 2021 y supuso, según investigadores, blanqueo de dinero de procedencia ilícita.

Los encargados del caso creen que había dos maneras de llevarlo a cabo. Según una de las versiones, allegados de ‘Che Guevara’ —alias bajo el cual en el megaescándalo de corrupción figura, según la prensa local, Chernyshov— crearon una entidad legal, la cooperativa de construcción de viviendas Sunny Beach, que formalmente actuó como contratista de la obra.

De acuerdo con la otra hipótesis, parte del dinero en efectivo destinado a la construcción de las residencias se transfirió a los trabajadores que realizaron la obra, a través de un asistente personal de ‘Che Guevara’ en otra oficina de Kiev. Este trabajo fue coordinado y supervisado por el propio ‘Che Guevara’. El resto del dinero lo recibía una persona del círculo de ‘Karlson’ (Míndich, según la prensa ucraniana).

Se sospecha que Yermak supervisaba la construcción. El propio ex portavoz de Zelenski negó ante la prensa ser dueño de casa alguna y aseguró que solamente tiene un apartamento y un auto.

Según la NABU, el dinero con el que se financió el proyecto en Kozín provenía de las actividades de la organización encabezada por ‘Karlson’, quien dirigía una ‘lavandería’ para legalizar las sumas recibidas de diversas fuentes, incluyendo esquemas de corrupción en el sector energético de Ucrania. Con RT