Personas en Valledupar habrían participado en lavado de dinero
En Valledupar, Cali, Pereira, Bucaramanga y Dosquebradas, Risaralda, el CTI de la Fiscalía realizó la captura de 12 presuntos integrantes de una red de lavado de activos que, mediante diferentes maniobras, habría dado apariencia de legalidad a más de $281.000 millones.
De acuerdo con los elementos de prueba, este grupo delictivo estaba conformado por contadores, empresarios, administradores, empleados bancarios y los llamados brokers, es decir, las personas que servían de intermediarios entre los empresarios y los propietarios de los dineros que iban a ser lavados.
Presuntamente los profesionales ponían su conocimiento y posición en distintas entidades al servicio de estructuras criminales para blanquear los recursos ilícitos.
Los dineros, supuestamente, eran girados a través de cheques a personas que harían parte de este andamiaje, quienes serían las encargadas de retirar las millonarias sumas y entregárselas a los cabecillas de las organizaciones criminales.
El ente acusador además señaló que hay indicios de que empresarios prestaron sus nombres, negocios y cuentas bancarias para recibir consignaciones del exterior, que corresponderían a pagos por exportaciones ficticias.
«Se constató que está red habría consignado información falsa en los documentos que sustentaban el origen de miles de millones de pesos que, al parecer, movieron desde 2017», informó la Fiscalía.
De los 12 capturados, 11 fueron enviados a prisión mientras que uno seguirá en libertad, pero vinculado al proceso investigativo.
Estas personas fueron identificadas como: Nini Johanna Arango Zapata, Romell Flórez Murillo, Rubén Dario Sánchez Vargas, Jaime Ernesto Franco Marín, Isidro Perdomo Gallo, Luz Andrea Suescún Rincón, Diego Fernando Hurtado, Alejandro Márquez, Jorge Hernán Vera López, Víctor Manuel Hernández Atuesta, Edwin Giovanni Burgos Carrillo y Edinson Luna Castillo.