Rentas criminales por más de 8 billones de pesos fueron intervenidas en 2021
La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos informó que durante 2021 fueron imputadas 273 personas, las cuales estarían involucradas en actividades asociadas con el blanqueo de capitales así como se logró la incautación con fines de comiso de más de 14.400 millones de pesos, cuyo origen, señalaron las autoridades, corresponderían a distintas actividades delictivas.
Además, la entidad informó que en 2021 se realizaron 243 capturas de presuntos integrantes de organizaciones dedicadas a dar apariencia de legalidad a multimillonarios recursos de la criminalidad organizada como el narcotráfico, el contrabando y otras fuentes ilícitas de financiación para bandas criminales.
Destacó la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos que distintos grupos especializados de fiscales e investigadores en distintas zonas del país realizaron operaciones exitosas como la Hefesto – NTR, la cual impactó a una estructura dedicada a la extracción ilícita y comercialización de oro.
En esta operación fueron detectados 5,8 billones de pesos correspondientes al lavado de activos.
En el marco de dichas operaciones les fueron afectados patrimonios ilegales por el orden de 187.000 millones de pesos a señalados narcotraficantes como ‘Memo Fantasma’, ‘Medio Labio’, ‘Marihuano’, ‘Plástico’ e ‘Inglaterra’, entre otros.
La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos reseñó casos exitosos como las operaciones ‘Paso Fino’ y ‘Leather’, en las cuales fueron detectados lavado de activos mediante el anticipo de exportaciones, contrabando y empresas fachada.
Las rentas ilegales afectadas ascendieron a 37.000 millones y 281.000 millones de pesos, respectivamente, de acuerdo con las autoridades.
Cabe destacar que uno de estos golpes fue la captura y judicialización de 10 presuntos integrantes de una red delictiva señalada de prestar dinero en la modalidad ‘gota a gota’, quienes además son señalados de coordinar la actividad ilegal en Risaralda, y llevarla a otros departamentos y a poblaciones de Ecuador.
“Con el apoyo de la SIJIN de Pereira impuso medidas cautelares sobre 39 inmuebles, muebles, sociedades y establecimientos de comercio que pertenecerían a una organización delincuencial dedicada a los préstamos ‘gota a gota’, que han afectado a gran parte de los colombianos en muchas zonas del país”, afirmó el Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado.
De acuerdo con las investigaciones, las personas que integraban la red, al parecer, amenazaban y desplazaban a familias de sus hogares para asegurar el pago de las deudas y los exagerados intereses que imponían, los cuales les representaban millonarias ganancias diarias en efectivo.
Ahora bien, la Fiscalía confirmó que con estos dineros recaudados la organización habría adquirido varias camionetas de gama alta, cada una avaluada en más de 300′000.000 de pesos; así como también diferentes casas en sectores exclusivos de distintas ciudades del país y otros bienes
“Con el apoyo de la SIJIN de Pereira impuso medidas cautelares sobre 39 inmuebles, muebles, sociedades y establecimientos de comercio que pertenecerían a una organización delincuencial dedicada a los préstamos ‘gota a gota’, que han afectado a gran parte de los colombianos en muchas zonas del país”, afirmó el Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado.
De acuerdo con las investigaciones, las personas que integraban la red, al parecer, amenazaban y desplazaban a familias de sus hogares para asegurar el pago de las deudas y los exagerados intereses que imponían, los cuales les representaban millonarias ganancias diarias en efectivo.
Ahora bien, la Fiscalía confirmó que con estos dineros recaudados la organización habría adquirido varias camionetas de gama alta, cada una avaluada en más de 300′000.000 de pesos; así como también diferentes casas en sectores exclusivos de distintas ciudades del país y otros bienes. Con Infobae