Supersociedades interviene dos sociedades que captaban recursos de manera ilegal
Las firmas C.I. Golden Green Avocat y Organización Newbet International, fueron intervenidas por la Superintendencia de Sociedades, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, por supuestamente realizar operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.
Con la sociedad Golden Green Avocat, fueron afectados con la medida los señores Mateo Rico Correa y Andrés Felipe Rico Correa y la Organización Newbet International, Alfonso Barrios Herrera, Daniel Alfonso Barrios Sarmiento y Danilo Ávila Gámez.
El organismo de control indicó que decretó los procesos de intervención en virtud de las investigaciones realizadas por la Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia, luego de recibir denuncias relacionadas con posibles operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.
«Es muy importante que las personas identifiquen bien cuándo una propuesta de negocios o inversión puede convertirse en una captación ilegal de dineros del público. Esto normalmente se puede identificar, cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero. Nuestra recomendación a los ciudadanos es que verifiquen muy bien antes de invertir su dinero y ponerlo en riesgo», señaló el Superintendente de Sociedades encargado, Andrés Barreto González.
Explicó que la intervención estatal, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 4334 de 2008, tiene dos objetivos fundamentales: (i) suspender de manera inmediata las operaciones o negocios y (ii) permitir la pronta devolución de los recursos a los afectados.
En un comunicado, la superintendencia fijo los siguientes esquemas de operación de las sociedades intervenidas:
C.I. Golden Green Avocat S.A.S.
Dicha sociedad y las personas naturales intervenidas, recibieron recursos de al menos 36 personas (entre naturales y jurídicas) en 89 operaciones de inversión por valor de $6.451.741.079, a través de un modelo de negocio de «contrato de asociatividad».
El esquema prometía entre 5,5% y 100% de la utilidad neta de la comercialización y exportación de aguacates, en inversiones que se realizaron entre mayo de 2019 y noviembre de 2020, sin que se previera como contraprestación el suministro de bienes o servicios.
El esquema funcionaba bajo una presunta oferta comercial en la que Golden Green Avocat promovía la realización de inversiones a unos «asociados», entregando un contrato de asociatividad. Posteriormente la sociedad hacía supuestamente la compra y empaque del aguacate, la exportación del producto, recibía el pago del comprador en dólares y se realizaba la devolución del 100% de la inversión a los «asociados», más la utilidad prometida. (Ver gráfico adjunto).
La Superintendencia no pudo corroborar con la sociedad investigada si se realizaron las operaciones de exportación y/o comercialización a las que se comprometió en los contratos así como tampoco, si según sus resultados, podía comprometerse a pagar utilidades como las que aparecen en cada documento contractual.
Organización Newbet International S.A.S.
La sociedad dedicada a actividades de desarrollo de sistemas informáticos, tecnología, telecomunicaciones, comercio y juegos de azar, recibió recursos de al menos 105 personas por la suma de $1.107.960.000, a través de un esquema de apuestas deportivas, mediante contratos de «Comisión para la Administración de Portafolios de Valores mediante Mandato Sin Representación».
De esta forma la sociedad recibía recursos de inversionistas a los que les prometía pagar un rentabilidad del 10 al 17%. A partir del mes de febrero de 2020, las personas recibirían hasta un 10% de rentabilidad, ya que las condiciones por la pandemia COVID-19 no eran muy buenas por la afectación de los deportes y casas de apuestas deportivas, de acuerdo a la información obtenida en la investigación. (Ver gráfico adjunto).
La organización advertía que el dinero se invertía en casas de apuestas deportivas, específicamente en un esquema denominado «surebets». Sin embargo no existe evidencia que se haya hecho la inversión señalada. De esta forma, el dinero se entregaba sin recibir ningún bien o servicio a cambio sino el ofrecimiento de la devolución total de su dinero más una rentabilidad. Con RSF