Capturaron en Colombia a uno de los encargados del lavado de activos del ‘Chapo Guzmán’
@juancar84407352
Según las autoridades esta persona se habría enriquecido ilegalmente en más de 17 mil millones de pesos
La Policía Nacional capturo en las últimas horas a Néstor Tarazona Enciso, requerido por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares debido a su presunto papel como cabecilla y articulador de una red criminal al servicio de los carteles de Sinaloa y Nueva Generación de Jalisco, a través del grupo armado de ‘Los Puntilleros’.
Tarazona Enciso ha sido investigado como responsable de constituir una sociedad financiera para lavar dineros de Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el ‘Chapo Guzmán’, razón por la cual fue incluido en la lista (Clinton) que maneja el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Esta persona fue condenada en dos ocasiones por delitos de narcotráfico en Estados Unidos y regresó al país en 1995 para constituir dos empresas con el propósito de realizar el lavado de activos.
Este sujeto se mantuvo en el anonimato como un próspero criador de caballos de paso y aves exóticas, ubicándose incluso en el top 10 de criadores de caballos avalados por Fedequinas, y se calcula que aumentó ilegalmente su patrimonio en más de 17.000 millones de pesos desde 1999 a la fecha.
Según las autoridades, luego de la captura del ‘Chapo Guzmán’ en 2014, suspendió negocios con el cartel de Sinaloa y ofreció sus servicios al cartel Jalisco Nueva Generación, del sureste de México, y se hizo socio de Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido como ‘Memo Fantasma’.
Las indagaciones de este proceso comenzaron en el año 2018, mediante información presentada por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos de la fiscalía general de la Nación, con base en información suministrada por fuentes humanas.
Fuente
Sistema Integrado de Información